日前，公安部正式設(shè)立“電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”，該平臺(tái)打通了全國(guó)刑警隊(duì)、派出所、銀行信息。受害者撥打110報(bào)警之后，公安機(jī)關(guān)可以在30分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)要案情和一級(jí)賬戶的姓名、賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬時(shí)間等信息錄入驗(yàn)證，并實(shí)現(xiàn)緊急止付。然而，電信詐騙案件偵辦平臺(tái)僅對(duì)接了銀行類支付賬戶，并未對(duì)接諸如支付寶、財(cái)付通等第三方支付平臺(tái)，目前第三方支付賬戶網(wǎng)絡(luò)詐騙的止付工作仍有需要走線下流程。
4月10日，公安部發(fā)出A級(jí)通緝令，公開通緝10名特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯案件犯罪嫌疑人。目前，山東、遼寧、黑龍江、上海等8個(gè)省市正在偵辦一批電信詐騙案件，本次公開通緝的10名犯罪嫌疑人涉案并在逃。
自公安部2000年實(shí)施通緝令以來(lái)，電信詐騙犯罪首次進(jìn)入A級(jí)通緝令并對(duì)外公布。公安部打四黑除四害官方微博公布了這10名犯罪嫌疑人的姓名、肖像、身份證、戶籍地址信息。10名犯罪嫌疑人中，有5名來(lái)自廣西自治區(qū)賓陽(yáng)縣，其余5人分別來(lái)自江蘇、福建、湖南、廣東省。
據(jù)悉，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分工明確，組織嚴(yán)密，各個(gè)地方的詐騙分子往往協(xié)同進(jìn)行一種詐騙，廣東、廣西、湖南、福建均已經(jīng)是全國(guó)知名的“詐騙根據(jù)地”。根據(jù)騰訊公司在4月1日發(fā)布的《一季度反電信詐騙大數(shù)據(jù)報(bào)告》，廣西賓陽(yáng)縣以“假冒QQ好友詐騙”為主，而廣東茂名則是知名的“猜猜我是誰(shuí)”的詐騙根據(jù)地。此外，冒充黑社會(huì)詐騙、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙、重金求子詐騙、PS圖片詐騙、機(jī)票改簽詐騙則分別主要分布在河北、福建、江西、湖南、海南。
即便始終處于輿論、犯罪打擊的風(fēng)口浪尖，電信詐騙依然形成了龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，而且發(fā)展勢(shì)頭驚人。
23部委聯(lián)動(dòng)出擊
根據(jù)騰訊統(tǒng)計(jì)，2016年Q1，收到詐騙短信人數(shù)6.4億人，詐騙電話撥出次數(shù)10.1億次。其中，電話詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、短信詐騙分別造成損失18.8億元、9.7億元、7.2億元，總計(jì)35.7億元。
最近10年來(lái)，國(guó)內(nèi)電信詐騙案件以每年20%-30%的數(shù)量激增。2013年至今，全國(guó)共發(fā)生被騙千萬(wàn)元以上的電信詐騙案件94起，百萬(wàn)元以上的案件2085起。2014年3月，河南省市一群眾被騙3866萬(wàn)元人民幣，創(chuàng)個(gè)案被騙金額最高紀(jì)錄。而在2015年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立電信詐騙案件59萬(wàn)起，相比2014年增長(zhǎng)了32.5%，共造成經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)222億元。
2015年6月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由公安部、工信部、中國(guó)人民銀行等23個(gè)部門和單位組成的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度，一改電信詐騙防治以往的“九龍治水”。2015年10月，聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議決定，自2015年11月1日起開展了打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，該行動(dòng)將持續(xù)到2016年底。
2016年2月25日，23部委召開第二次聯(lián)席會(huì)議。國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)郭聲琨強(qiáng)調(diào)：“重點(diǎn)地區(qū)整治要由市、縣兩級(jí)黨委政府負(fù)總責(zé)，確保年內(nèi)涉及本地電信詐騙案件同比下降90%以上。”顯然，公安部志在重點(diǎn)打擊諸如廣西賓陽(yáng)、廣東茂名之類的“詐騙根據(jù)地”。為此，聯(lián)席會(huì)議推出了問責(zé)制度，整治不力的地區(qū)，將要通報(bào)中央綜治委予以掛牌整治。2016年3月25日，廣東省曾出動(dòng)千余警力，重點(diǎn)打擊包括“茂名”等地詐騙行為，抓獲犯罪嫌疑人236名，搗毀窩點(diǎn)48個(gè)，初步核破假冒熟人類的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件135宗。
自2015年11月至2016年3月，公安部共破獲電信詐騙案件2.6萬(wàn)起，抓獲嫌疑人9432人，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失1.6億元。
偵辦平臺(tái)開啟線上時(shí)代
值得一提的是，本次打擊電信詐騙行動(dòng)中，最大的突破是成立了“電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”。一改以往冗長(zhǎng)的止付流程，在該平臺(tái)上，電信詐騙案件可以在半小時(shí)內(nèi)實(shí)現(xiàn)接警止付。
中國(guó)政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心特約研究員李俊慧告訴記者：“以前，電信詐騙受害者，首先要報(bào)案，然后去當(dāng)?shù)嘏沙鏊顖?bào)材料。如果想要止付，需要向銀行出具縣級(jí)以上公安局局長(zhǎng)簽字的文件，然后銀行才會(huì)配合止付。整個(gè)流程走下來(lái)，錢早就被提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)移了。”
也正因?yàn)榇耍娦旁p騙案件即使破獲，往往也很難追回?fù)p失。電信詐騙始終走在技術(shù)最前沿，而監(jiān)管部門的流程始終停留在線下，這個(gè)時(shí)間差給犯罪分子創(chuàng)造了大量的犯罪空間。
2016年3月3日，公安部正式設(shè)立“電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”，該平臺(tái)打通了全國(guó)刑警隊(duì)、派出所、銀行信息。受害者撥打110報(bào)警之后，公安機(jī)關(guān)可以在30分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)要案情和一級(jí)賬戶的姓名、賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬時(shí)間等信息錄入驗(yàn)證，并實(shí)現(xiàn)緊急止付。
平臺(tái)上線以來(lái)，已經(jīng)凍結(jié)涉案賬戶5452個(gè)，部分賬戶被騙款達(dá)上百萬(wàn)元。除了緊急止付之外，該平臺(tái)還可以快速匯總各地的詐騙案件信息，便于掌握全國(guó)詐騙案件總體分布，并且快速確定異常賬戶、嫌疑人聯(lián)系方式等犯罪工具。一旦這些犯罪工具被凍結(jié)，電信詐騙成本逐漸提升，犯罪空間也會(huì)被迅速壓縮。電信詐騙案件偵辦平臺(tái)開啟了電信詐騙防治工作的線上革命。
需要指出，電信詐騙偵破的線上革命仍有極大改善空間。目前，電信詐騙案件偵辦平臺(tái)僅對(duì)接了銀行類支付賬戶，并未對(duì)接諸如支付寶、財(cái)付通等第三方支付平臺(tái)，目前第三方支付賬戶網(wǎng)絡(luò)詐騙的止付工作仍有需要走線下流程。
“第三方支付本身可以通過(guò)技術(shù)手段幫助用戶挽回?fù)p失，但現(xiàn)在一定要求派出所立案才介入，”在李俊慧看來(lái)，“第三方平臺(tái)自律可以解決的問題，非要依靠傳統(tǒng)線下監(jiān)管，技術(shù)價(jià)值去哪了？”
第三方支付詐騙止付的時(shí)間差，會(huì)成為電信詐騙監(jiān)管的漏洞。而這一漏洞會(huì)吸引諸多詐騙分子從傳統(tǒng)詐騙渠道流入第三方平臺(tái)。“170號(hào)碼淪為詐騙重災(zāi)區(qū)”已經(jīng)證實(shí)了犯罪分子對(duì)于漏洞的敏銳嗅覺。
此前，公安部、工信部聯(lián)合啟動(dòng)“黑卡治理”行動(dòng)，明確要求三大運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng)電話卡實(shí)名制，以此防治電信詐騙。但同期，40多家虛擬運(yùn)營(yíng)商并未嚴(yán)格執(zhí)行，諸多無(wú)需實(shí)名辦理的170、171號(hào)碼迅速成為電信詐騙的重災(zāi)區(qū)。日前，工信部表態(tài)將嚴(yán)格監(jiān)管虛擬運(yùn)營(yíng)商。
