最近，中國(guó)移動(dòng)政企事業(yè)部開(kāi)展了一項(xiàng)特別的工作——統(tǒng)籌推進(jìn)政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。政企事業(yè)部聚焦業(yè)務(wù)、營(yíng)銷、酬金、合作、資金管理等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”、健全管理制度、強(qiáng)化檢查督導(dǎo)、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理等方面采取了一系列舉措。
這是中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組深化運(yùn)用專項(xiàng)整治工作方法、一體推進(jìn)“三不腐”的具體舉措。近年來(lái)，隨著信息通信技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展深度融合，中國(guó)移動(dòng)政企業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，但同時(shí)基層一線客戶經(jīng)理違規(guī)套利等腐敗時(shí)有發(fā)生。中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組以查處的典型違規(guī)案件為切入點(diǎn)，全面開(kāi)展政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域腐敗專項(xiàng)整治，以重點(diǎn)突破帶動(dòng)全局，努力從源頭上鏟除客戶經(jīng)理利用系統(tǒng)和管理漏洞違規(guī)套利的土壤和條件，為公司高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正良好氛圍。
“讓利”被“牟利”，別有用心者 利用業(yè)務(wù)政策違規(guī)謀取私利
2019年，YN移動(dòng)在一次專項(xiàng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)2起典型案件并開(kāi)展徹查，及時(shí)封堵管理漏洞。
李X，YN移動(dòng)原客戶經(jīng)理，2014年入職時(shí)，其接手的某集團(tuán)客戶賬下有不少沉淀資金。 李X發(fā)現(xiàn)，不少集團(tuán)客戶對(duì)此不太在意，其沉淀資金一直趴在賬上。
所謂沉淀資金，是客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品服務(wù)后，中國(guó)移動(dòng)給予的話費(fèi)回饋優(yōu)惠，它雖是一種虛擬貨幣，但客戶可根據(jù)自身需求，兌換成話費(fèi)、流量或用于抵扣其他移動(dòng)產(chǎn)品費(fèi)用。
李X遂以辦理業(yè)務(wù)為由，誘使客戶在空白紙張上簽字蓋章，偽造回饋業(yè)務(wù)申請(qǐng)單據(jù)提交YN移動(dòng)，騙取回饋后將話費(fèi)存入其管理的客戶名下，形成沉淀資金池。后根據(jù)外部人員提供的手機(jī)號(hào)碼和充值金額，將該沉淀資金批量分賬操作。其中71萬(wàn)元被其兌換成移動(dòng)話費(fèi)，以折扣價(jià)賣(mài)給渠道代理商王某某，獲利50萬(wàn)元;另外115萬(wàn)元以折扣價(jià)賣(mài)出，獲利86萬(wàn)元。
2019年6月， 李X主動(dòng)投案，退回非法所得。2020年5月， 李X因犯貪污罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金50萬(wàn)元，責(zé)令退賠公司經(jīng)濟(jì)損失32.6萬(wàn)元。
李X，KM移動(dòng)AN分公司原客戶經(jīng)理，2017年6月私自扣留了YN某電子信息科技有限公司給KM移動(dòng)公對(duì)公打款的9張銀行進(jìn)賬單，價(jià)值360余萬(wàn)元，同時(shí)虛構(gòu)了該公司客戶辦理充值卡的需求：公司出差人員較多，需給予一定話費(fèi)補(bǔ)助;一些異地員工不在集團(tuán)范圍內(nèi)，需使用充值卡充值。
就這樣， 李X利用私自扣留的銀行進(jìn)賬單和虛構(gòu)的充值卡辦理需求，到移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳申領(lǐng)對(duì)應(yīng)面額充值卡，并以折扣價(jià)在線銷售獲利42.5萬(wàn)余元，向第三方人員轉(zhuǎn)售獲利237.2萬(wàn)元。
2019年4月， 李X主動(dòng)投案。最終， 李X被KM分公司開(kāi)除，其預(yù)備黨員資格被取消;被判處有期徒刑五年六個(gè)月，扣押房產(chǎn)、車位依法拍賣(mài)并繼續(xù)追繳剩余涉案贓款。
案發(fā)后，中國(guó)移動(dòng)總部和省公司兩級(jí)聯(lián)動(dòng)，迅速堵塞漏洞、加強(qiáng)管控，YN公司調(diào)整了客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)受理權(quán)限、優(yōu)化管理機(jī)制。
據(jù)介紹，中國(guó)移動(dòng)政企業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要面向政府和企業(yè)客戶，圍繞數(shù)字政府、智慧城市、智慧交通、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域，提供融合解決方案。2021年，中國(guó)移動(dòng)政企業(yè)務(wù)市場(chǎng)服務(wù)政府和企業(yè)客戶數(shù)達(dá)1883萬(wàn)家，收入規(guī)模達(dá)1371億元，對(duì)中國(guó)移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)接近50%。
中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，為更好適應(yīng)市場(chǎng)需要，中國(guó)移動(dòng)近年來(lái)啟動(dòng)生產(chǎn)場(chǎng)景改革，將人員管理權(quán)、薪酬分配權(quán)、資源調(diào)配權(quán)、考核自主權(quán)等下放給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前端的“小CEO”。改革帶來(lái)生機(jī)的同時(shí)，也伴生出新的風(fēng)險(xiǎn)，政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。必須在充分賦能和放權(quán)的同時(shí)，壓實(shí)各級(jí)黨組織、主責(zé)部門(mén)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。
由點(diǎn)及面分析查找薄弱環(huán)節(jié) 嚴(yán)肅查處七類典型違紀(jì)違法問(wèn)題
案發(fā)后，中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組研判認(rèn)為，當(dāng)前政企業(yè)務(wù)已成為中國(guó)移動(dòng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力之一，是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的主陣地。為保障公司高質(zhì)量發(fā)展，紀(jì)檢監(jiān)察組加強(qiáng)與政企事業(yè)部溝通會(huì)商，回溯作案場(chǎng)景、查找管理漏洞，共同剖析違紀(jì)違法問(wèn)題表象背后的思想、作風(fēng)、責(zé)任、體制機(jī)制層面成因，由點(diǎn)及面分析查找政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域共性問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。
“經(jīng)綜合研判，政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域違紀(jì)違法行為主要存在以下共性特征：一是屢查屢犯問(wèn)題較突出;二是關(guān)鍵權(quán)限設(shè)置有缺失;三是系統(tǒng)防控能力有短板;四是業(yè)績(jī)導(dǎo)向認(rèn)識(shí)有偏差……綜上，請(qǐng)你部結(jié)合上述問(wèn)題，抓緊整改。”
2022年5月，中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組向公司政企事業(yè)部發(fā)送《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)政企領(lǐng)域有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行整治的紀(jì)律檢查建議》，要求其“發(fā)揮主責(zé)作用，筑牢防線”“深化系統(tǒng)防控，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力”“強(qiáng)化警示教育，提高人員紀(jì)法意識(shí)”，徹查存量問(wèn)題，及時(shí)堵塞漏洞，健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
“開(kāi)展專項(xiàng)整治，以重點(diǎn)突破帶動(dòng)全局是深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的重要方法、重要抓手。專項(xiàng)整治既對(duì)典型問(wèn)題深挖徹查，清除病灶、鏟除病根，也促進(jìn)政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域正本清源，彌補(bǔ)漏洞、重塑生態(tài)。”中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
針對(duì)黨的十九大以來(lái)政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生的違紀(jì)違法案件，中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，綜合研判出客戶經(jīng)理違規(guī)套取集團(tuán)營(yíng)銷資源、虛構(gòu)業(yè)務(wù)獲利、套取渠道資金、違規(guī)截留客戶資金、不知情定制損害客戶利益、違規(guī)轉(zhuǎn)售號(hào)卡、泄露客戶資料等七類典型違紀(jì)違法問(wèn)題，加大案件查處力度。
查處虛構(gòu)業(yè)務(wù)獲利行為。HB移動(dòng)WH分公司客戶經(jīng)理黃X，在與某集團(tuán)客戶簽署4份數(shù)據(jù)專線業(yè)務(wù)協(xié)議時(shí)，私自篡改協(xié)議金額，利用其偽造的集團(tuán)客戶公章簽訂虛假協(xié)議，套取差價(jià)非法獲利103.54萬(wàn)元。黃江被判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元。
查處套取渠道資金行為。HN移動(dòng)某市場(chǎng)部寬帶業(yè)務(wù)主管，利用公司對(duì)社會(huì)渠道人員辦理或受理通信業(yè)務(wù)給予業(yè)務(wù)酬金的政策，違規(guī)代辦寬帶、充值繳費(fèi)、套餐遷轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，獲取酬金8.2萬(wàn)元，受到黨內(nèi)嚴(yán)重警告、記大過(guò)處分，違紀(jì)所得予以追繳。
查處違規(guī)截留客戶資金行為。CQ移動(dòng)集團(tuán)客戶經(jīng)理劉X利用集團(tuán)業(yè)務(wù)營(yíng)銷優(yōu)惠溢價(jià)政策，將其他公司客戶號(hào)碼違規(guī)加入存有優(yōu)惠結(jié)余的公司賬戶代為付費(fèi)，私自截留話費(fèi)148萬(wàn)元。劉某受到嚴(yán)肅查處。
……
與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組督促涉事者主動(dòng)交代問(wèn)題，審慎穩(wěn)妥肅清相關(guān)案件影響，確保政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域人心不散、隊(duì)伍不亂、發(fā)展不垮。
堵塞管理漏洞和制度缺陷 鏟除客戶經(jīng)理套利土壤
分析顯示，中國(guó)移動(dòng)政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域違紀(jì)違法案件涉案人員職級(jí)大多不高，以基層客戶經(jīng)理為主，但其在關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)擁有較大自由裁量權(quán)，容易滋生腐敗風(fēng)險(xiǎn)。這背后有管控盲點(diǎn)的原因，也存在制度設(shè)計(jì)不完善、執(zhí)行不到位等問(wèn)題。
從制度設(shè)計(jì)看，在資金流轉(zhuǎn)、跨轉(zhuǎn)權(quán)限等關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督制約不足問(wèn)題不同程度存在。有的單位關(guān)鍵權(quán)限設(shè)置有缺失，客戶經(jīng)理多次違規(guī)跨集團(tuán)轉(zhuǎn)賬，未經(jīng)任何審批，監(jiān)管乏力;有的單位資金流轉(zhuǎn)、跨轉(zhuǎn)權(quán)限等業(yè)務(wù)審核受理環(huán)節(jié)，均由同一人處理，缺乏監(jiān)督、核查環(huán)節(jié)。
從制度執(zhí)行看，制度執(zhí)行不嚴(yán)格、不規(guī)范甚至虛化、空轉(zhuǎn)問(wèn)題不同程度存在。如有的分公司發(fā)文規(guī)定，原則上不允許跨集團(tuán)轉(zhuǎn)賬或向非集團(tuán)成員贈(zèng)送統(tǒng)付話費(fèi)，如需跨轉(zhuǎn)應(yīng)得到客戶單位同意。但核查中發(fā)現(xiàn)，出問(wèn)題的跨集團(tuán)轉(zhuǎn)賬事項(xiàng)，均未取得客戶單位同意，卻無(wú)人關(guān)注或阻止。
中國(guó)移動(dòng)政企事業(yè)部推進(jìn)以案促改促治，從完善制度和強(qiáng)化執(zhí)行兩方面協(xié)同發(fā)力。各分公司從剖析典型案件入手，認(rèn)真查擺管理漏洞和制度缺陷，推動(dòng)案發(fā)單位補(bǔ)齊制度短板，完善內(nèi)部機(jī)制。
制度流程上，完善政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理制度。YN移動(dòng)制定《政企資金類業(yè)務(wù)管理辦法》《關(guān)于加強(qiáng)集團(tuán)統(tǒng)付及分賬管理的通知》等制度文件，對(duì)統(tǒng)付分賬業(yè)務(wù)辦理制度設(shè)計(jì)、權(quán)限分配、崗位職責(zé)、審批管理等進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化。HB移動(dòng)多次組織開(kāi)展政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)照完善集團(tuán)專線、政企客戶服務(wù)費(fèi)審批權(quán)限、集團(tuán)客戶合同管理等8項(xiàng)制度流程。
職責(zé)權(quán)限上，劃定職責(zé)邊界，提高稽查和復(fù)核能力。YN移動(dòng)實(shí)施客戶經(jīng)理、后臺(tái)支撐、稽核人員三崗分離機(jī)制，在各州市分公司設(shè)置政企一級(jí)資金稽核員，做到前后臺(tái)不相容和崗位職責(zé)分離，嚴(yán)防單個(gè)崗位人員利用職務(wù)便利擊穿防控體系;聚焦高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)監(jiān)控集團(tuán)賬戶轉(zhuǎn)賬異常情況，強(qiáng)化過(guò)程管控，提升資金稽核的規(guī)范性有效性及時(shí)性。
系統(tǒng)管控上，運(yùn)用信息化手段提升廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控能力。HN移動(dòng)開(kāi)發(fā)建立員工及親屬號(hào)碼庫(kù)黑名單功能，在高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)或營(yíng)銷活動(dòng)辦理界面加載黑名單進(jìn)行攔截。YN移動(dòng)搭建政企資金管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資金來(lái)往有留痕、操作辦理可追溯的閉環(huán)管理機(jī)制，防止客戶單位資金被違規(guī)截留。HB移動(dòng)上線集團(tuán)客戶欠費(fèi)預(yù)警模型、資金管理預(yù)警模型，利用信息化手段將防控措施嵌入業(yè)務(wù)流程。
強(qiáng)化嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控 為公司高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正良好氛圍
今年4月，中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組抽取8家所屬單位對(duì)基層員工開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，有7.6%的員工不知曉所在單位開(kāi)展的“四風(fēng)”問(wèn)題治理工作，有5.5%的員工近一年未參加警示教育。同時(shí)，案件剖析顯示，有的涉案者紀(jì)法意識(shí)淡薄，鉆公司漏洞違規(guī)套利，主觀上卻心存僥幸，認(rèn)為其作案手段隱蔽，即使被發(fā)現(xiàn)，最多也就是退款辭職。
“目前個(gè)別單位仍存在重業(yè)務(wù)輕管理現(xiàn)象，一些基層管理者重在抓業(yè)績(jī)，主體責(zé)任履行不夠到位，日常的紀(jì)法教育、管理監(jiān)督存在一定缺失。”中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，必須切實(shí)提高一體推進(jìn)“三不腐”能力和水平，從源頭上找原因、建制度、堵漏洞、補(bǔ)短板，護(hù)航公司高質(zhì)量發(fā)展。
兩級(jí)聯(lián)動(dòng)徹查問(wèn)題堵塞漏洞。案發(fā)后，YN移動(dòng)集團(tuán)客戶部開(kāi)展問(wèn)題整改。中國(guó)移動(dòng)持續(xù)鞏固問(wèn)題整治成效，聯(lián)合紀(jì)檢、內(nèi)審等多方力量，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的6省分公司等開(kāi)展聯(lián)合檢查，在全集團(tuán)開(kāi)展政企領(lǐng)域涉法案件防治專項(xiàng)行動(dòng)，深挖存量問(wèn)題，嚴(yán)肅懲治違規(guī)截留客戶資金、利用折扣折讓和營(yíng)銷套利等問(wèn)題。
強(qiáng)化政企領(lǐng)域業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。紀(jì)律檢查建議書(shū)送達(dá)后，中國(guó)移動(dòng)政企事業(yè)部結(jié)合巡視、審計(jì)、業(yè)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，將問(wèn)題歸納為4大類22種，從制度不完善、執(zhí)行不到位、系統(tǒng)防控能力有缺失等方面剖析原因，并舉一反三，將檢查范圍擴(kuò)展到營(yíng)銷、渠道等領(lǐng)域，嚴(yán)查違規(guī)操作獲利和其他業(yè)務(wù)管理問(wèn)題。建立政企市場(chǎng)基礎(chǔ)管理規(guī)定，完善8項(xiàng)業(yè)務(wù)管理辦法;根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，目前防控體系已覆蓋12個(gè)領(lǐng)域，共計(jì)53個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);下發(fā)《中國(guó)移動(dòng)政企領(lǐng)域業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控管理辦法》，進(jìn)一步明確了檢查、整改、通報(bào)、約談、考核全流程的管控要求。
推進(jìn)廉潔文化建設(shè)。中國(guó)移動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察組在春節(jié)、國(guó)慶等重要節(jié)點(diǎn)，以及各類工作會(huì)議上開(kāi)展典型案例通報(bào)，并與昆明市紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合制播《斬?cái)嗌煜驀?guó)有資產(chǎn)的黑手》專題片，用身邊事教育身邊人。政企事業(yè)部持續(xù)開(kāi)展警示教育，3年累計(jì)教育覆蓋超10萬(wàn)人次，與近4萬(wàn)家渠道代理商簽訂廉潔從業(yè)承諾書(shū)。
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